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Team of experts

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High pass rate

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 은행은 이전 규제 시험에서 은행의 AML 프로그램의 취약점이 발견되어 규제 시험을 준비하고 있습니다. 지난 시험 이후, 해당 은행은 서면 AML 프로그램을 개선하고, 숙련된 AML 규정 준수 담당자를 채용했으며, 강력한 규정 준수 문화를 구축하기 위한 조치를 취했습니다.
현재 은행은 거래 모니터링 사건 잔여물을 처리하고 제재 검토 프로그램을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
다음 중 올바른 것은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 규제 기관은 은행의 이사회에 이전 우려 사항을 해결하기 위해 취한 조치를 공개적으로 공유하도록 요구할 수 있으며, 이는 평판 위험을 제한하기 위한 것입니다.
B) 이 은행은 이전의 많은 우려 사항을 해결했음에도 불구하고 AML 프로그램을 개선하라는 규제 명령의 위험에 직면할 수 있습니다.
C) 이 은행은 이전의 많은 우려 사항을 해결했음에도 불구하고 글로벌 금융 기관으로부터 2차 제재에 직면할 가능성이 높습니다.
D) 은행이 이전 우려 사항을 해결하는 데 있어 지속적인 개선을 입증하지 못할 경우 민사 또는 형사 처벌을 받을 수 있습니다.
E) 규제 명령은 기밀로 유지되어야 하므로, 은행은 규제 조치로 인해 발생하는 평판 위험으로부터 보호받습니다.

2. AML/CFT 신청에 가장 큰 영향을 미치는 법률 및 규정 분야는 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 전자계약 및 생물학적 서명 수락
B) 소비자 보호, 금융 포용, 환경, 사회 및 거버넌스
C) 외환 통제 및 귀금속 및 금속 거래
D) 옴부즈만 및 반경쟁 당국
E) 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안

3. 테러 자금 조달 방지(CFT)
다음 중 핵 확산 자금 조달의 주요 위협 중 하나를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 불법적인 폭력이나 강제 행위를 통해 이념적 목표를 전부 또는 일부 확산하기 위해 자금을 모으는 개인 및 단체 네트워크
B) 인신매매 및 부패 등 더욱 다양한 불법 활동으로 활동 영역을 확대하는 국제 범죄 조직
C) 금융, 의료, 에너지 등 중요 인프라와 부문을 위협하기 위해 정교한 공격을 사용하는 적대 정부
D) 대량 살상 무기 또는 그 구성 요소를 획득하는 데 사용될 자금을 이동시키기 위해 금융 시스템을 악용하는 개인 및 단체 네트워크

4. 금융정보분석원(FIU)은 의심활동보고(SAR)를 접수하고 분석하는 국가적 센터 역할을 하며, 다음과 관련된 다른 보고 기관으로부터 추가 정보를 얻을 수 있습니다.

A) 합법적인 활동.
B) 법적 평가.
C) 공공행정.
D) 법 집행.

5. 국경 간 자금세탁 사건을 조사하는 데 도움을 제공하기 위해 Egmont Group의 회원인 금융정보부(PIU)는 다음을 수행할 수 있습니다.

A) 다른 국가의 다른 FlU에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.
B) 다른 국가에서 진행 중인 중요한 조사를 지원하기 위해 법 집행 조사관을 파견합니다.
C) 진행 중인 중요한 조사를 위해 다른 국가의 법 집행 기관을 지원합니다.
D) 다른 국가의 금융 기관에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.

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