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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Warum ist die Prävention von Finanzkriminalität so wichtig?

A. Finanzkriminalität fügt der Gesellschaft enormen Schaden zu, indem sie die Marktintegrität und das Vertrauen der Verbraucher und Marktteilnehmer untergräbt.
B. Die Prävention von Finanzkriminalität ist wichtig, da sie Kosten senkt und den Kundenservice verbessert.
C. Prozesse zur Verhinderung von Finanzkriminalität machen den Onboarding-Prozess für Kunden unnötig belastend und komplex, verursachen aber auch Arbeit
D. Vorfälle im Zusammenhang mit Finanzkriminalität führen immer zu Geldstrafen und Verlusten für das Finanzunternehmen

Question 2

Welche der folgenden Aussagen beschreibt gemäß der Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) zum Thema „Hinweise“ die Pflichten der Meldestellen genau?

A. Meldepflichtige Unternehmen müssen ihre Kunden informieren, wenn ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde, um die Transparenz in den Kundenbeziehungen zu wahren.
B. Meldepflichtige Unternehmen dürfen verdächtige Aktivitäten mit Kunden besprechen, wenn dies zur Klärung einer Situation beiträgt, bevor sie einen Bericht über verdächtige Aktivitäten einreichen
C. Meldepflichtigen Unternehmen ist es untersagt, Kunden oder Dritten mitzuteilen, dass ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde oder dass eine Untersuchung im Gange ist.
D. Meldepflichtige Stellen können allgemeine Informationen über verdächtige Aktivitäten intern innerhalb der Organisation weitergeben, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden

Question 3

Welches der folgenden Szenarien rechtfertigt eine verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)? (Wählen Sie drei aus.)

A. Ein aktiver Fußballspieler der lokalen Liga, der versucht, ein Bankkonto bei einer Bank in seinem lokalen Zuständigkeitsbereich zu eröffnen
B. Der ehemalige persönliche Sekretär des Verkehrsministers eines Niedrigrisikolandes eröffnete vor 25 Jahren ein Bankkonto bei einer Bank in einem benachbarten Niedrigrisikoland
C. Eine Bank in einem Land mit höherem Risiko versucht, eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer Bank in einem Land mit geringerem Risiko aufzubauen.
D. Eine Person mit einem Girokonto, die in einem Land lebt und Botschafter eines anderen Landes wird
E. Der derzeitige Premierminister eines Landes versucht, ein Bankkonto in einem anderen Land zu eröffnen

Question 4

Eine Bank führt eine regelmäßige KYC-Profilprüfung für einen Kunden durch, bei dem es sich um ein kleines digitales Marketingunternehmen mit Sitz in New York City handelt.
Welches der folgenden wäre ein Warnsignal?

A. Die Kontoaktivität umfasst in unregelmäßigen Abständen eingehende Geldtransfers von kleinen Unternehmen mit Sitz in New York
B. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungsaktivitäten sowohl auf Sparkonten als auch auf Girokonten
C. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungen, die in mehreren Filialen in New York City auf dasselbe Konto getätigt wurden.
D. Die Kontoaktivität umfasst häufige Käufe von Tickets für Branchenkonferenzen und andere Veranstaltungen.

Question 5

Die Finanzbranche verlässt sich bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten stark auf regelbasierte Ansätze zur Transaktionsüberwachung.
Szenariobasierte Systeme verwenden Technologie und Algorithmen, um Folgendes zu identifizieren: (Wählen Sie drei aus.)

A. Transaktionsmuster, die Transaktionen beinhalten, die einen bestimmten Dollarbetrag überschreiten.
B. verdächtiges Verhalten im Zusammenhang mit einer Transaktion, die zu einer ungewöhnlichen Tageszeit stattfindet.
C. versteckte wirtschaftliche Eigentümer.
D. Anomalien im Zusammenhang mit einer Transaktion, die an einem Ort stattfindet, der weit vom üblichen Ausgabeverhalten des Kunden entfernt ist.
E. betrügerische Identitäten, bei denen es sich um gestohlene oder gefälschte Ausweise handelt.

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